Oligarchové využívající britský majetek k praní nelegálních peněz jsou cílem nového registru, který vstoupil v platnost ve Velké Británii. Informovaly o tom například agentura Reuters, BBC a The Guardian.
Jakákoli anonymní zahraniční společnost, která chce koupit půdu nebo nemovitost ve Spojeném království, bude muset podle BBC odhalit skutečné vlastníky. Zahraničním společnostem, které odmítnou sdělit svého skutečného vlastníka, hrozí pokuta až 2 500 liber denně nebo až pět let vězení.
Registr přichází v době ekonomických sankcí v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu.
Zahraniční organizace, které již vlastní půdu ve Spojeném království, budou mít šest měsíců na to, aby zaregistrovaly své skutečné vlastníky nebo řídící pracovníky.
Foreigners who own property in the UK have six months to declare the beneficial owners or managing officers of UK assets now that the Register of Overseas Entities has come into effect https://t.co/4r7tjcRKWP
— Bloomberg (@business) August 1, 2022
Zákon vznikl v reakci na začátek války na Ukrajině
Ministr obchodu Lord Callanan řekl: „Bylo nám jasné, že Spojené království je místem pouze pro legitimní podnikání. Abychom se ujistili, že jsme bez zkorumpovaných elit s podezřelým bohatstvím, potřebujeme vědět, kdo co vlastní.“
„Tím, že zprovozníme tento první registr svého druhu závratnou rychlostí, zvedneme oponu a zasáhneme proti těm zločincům, kteří se snaží skrýt své nezákonně získané bohatství.“
Registr byl součástí zákona o hospodářské kriminalitě (transparentnosti a vymáhání) z února 2022. Ten vznikl v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. V návrhu zákona stojí, aby kdokoli, kdo zakládá, provozuje, vlastní nebo ovládá společnost ve Spojeném království, ověřil svou totožnost u vládní agentury Companies House a poskytl jí pravomoc vyšetřit podezřelé informace.
Jak informovala agentura Reuters, registr se vztahuje na nemovitosti zakoupené od ledna 1999 v Anglii a Walesu a od prosince 2014 také ve Skotsku.
The UK will now require foreign companies holding property in the country to identify their true owners in an official register, the gov't has said https://t.co/jqJkf1udMc pic.twitter.com/yIJ7wf0z5W
— Al Jazeera English (@AJEnglish) August 1, 2022
Oligarchům patřila venkovská sídla i luxusní byty v Londýně
Labouristická poslankyně Margaret Hodgeová uvedla, že vláda musí v boji proti praní špinavých peněz zajít dále. „Aby vláda skutečně zastavila toky zkorumpovaného bohatství na náš trh s bydlením, musí urychleně zavést otevřený registr skutečných vlastníků půdy a majetku ve Spojeném království. Nejen těch, které vlastní společnosti,“ řekla. „Cokoliv méně by jednou provždy ukázalo, že tato vláda je skutečně měkká pro řešení problémů s praním špinavých peněz.“
Jakýkoli zámořský orgán, který se zbavil majetku od 28. února 2022, kdy byla poprvé oznámena legislativa pro rejstřík, bude muset poskytnout prohlášení společnosti Companies House.
Mezi domy, které byly spojeny s režimem Vladimira Putina a jeho spolupracovníky, patří venkovská sídla v hodnotě mnoha milionů liber na jihu Anglie a luxusní byty v nejdražších londýnských čtvrtích.
