Standard Chartered, banka se sídlem v Londýně a zaměřením na Asii, čelí novému obvinění ze zprostředkování bankovních transakcí v hodnotě miliard dolarů pro Írán a různé teroristické skupiny včetně Hamásu.
Obvinění, která banka odmítla jako „vykonstruovaná“, jsou podrobně popsána v soudních dokumentech USA. Následují po předchozích vysokých pokutách, které Standard Chartered zaplatila za nedostatečnou kontrolu praní špinavých peněz a porušování sankcí.
Informátoři, kteří vystupují pod jménem Brutus Trading, se snaží znovu otevřít případ proti bance. Tvrdí, že mají nově objevené důkazy. Podle jejich tvrzení se americká vláda dopustila „kolosálního podvodu“ na newyorském soudu, pokud jde o důkladnost vyšetřování údajného porušování sankcí v letech 2012 a 2013.
Liverpool sponsor Standard Chartered 'accused of helping to fund terrorist groups' after expert 'uncovers payments of £7.5bn' to suspect companies' https://t.co/4U3AqPQPl5
— Mail Sport (@MailSport) June 4, 2024
Podle soudního dokumentu předloženého minulý týden oznamovatelé tvrdí, že Standard Chartered „zprostředkovala bankovní transakce v hodnotě mnoha miliard dolarů pro Írán, četné mezinárodní teroristické skupiny a krycí společnosti těchto skupin“. V dokumentu jsou mezi zapojenými skupinami jmenovány Hamás, Hizballáh, Taliban a al-Káida.
Společnost Brutus Trading tvrdí, že identifikovala transakce mezi bankou a klienty spojenými s Íránem v hodnotě 77 miliard liber. „S pomocí forenzní analýzy dat se společnosti Brutus teprve nedávno podařilo odhalit nebo ‚odtajnit‘ nespočet nelegálních transakcí. Byly ukryty hluboko v elektronických tabulkách banky,“ uvádí se v dokumentu.
Banka má za sebou několik urovnání
Oznamovatelé se snaží zvrátit předchozí zamítnutí svých nároků a žalobu obnovit. Standard Chartered však tato tvrzení odmítla jako „další pokus o použití vykonstruovaných tvrzení“. Mluvčí banky uvedl, že tato obvinění byla „důkladně zdiskreditována americkými orgány“, které je shledaly „nepodloženými“ a neporušujícími americké sankce.
V roce 2019 se banka Standard Chartered zavázala zaplatit britským a americkým úřadům více než 800 milionů liber. Důvodem byly finanční transakce, které porušovaly sankce vůči Íránu. Toto urovnání následovalo po urovnání z roku 2012, kdy banka zaplatila americkým úřadům více než 400 milionů liber za nelegální převody peněz přes americký finanční systém jménem klientů v Íránu, Súdánu, Libyi a Myanmaru.
Standard Chartered, hlavní sponzor Liverpoolu, byla rovněž obviněna z dohledu nad devizovými transakcemi v hodnotě 7,5 miliardy liber se společnostmi a jednotlivci, o nichž vláda USA tvrdí, že financují teroristické skupiny.
