Bývalá pracovnice takeaway Jian Wen byla shledána vinnou z trestného činu souvisejícího s praním špinavých peněz v bitcoinech v hodnotě přes 2 miliardy liber. Rozsudek byl vynesen u korunního soudu v britském Southwarku.
Dvaačtyřicetiletá Wen pochází z Hendonu v severním Londýně. Byla zapletena do schématu, v jehož rámci byly kryptoměny přeměňovány na majetek, jako jsou domy a šperky. A to v hodnotě několika milionů liber.
Metropolitní policie uvedla, že toto zabavení je největší svého druhu ve Spojeném království. Přestože Wen původně bydlela v bytě nad čínskou restaurací v Leedsu, díky svým nezákonným aktivitám se v roce 2017 přestěhovala do domu se šesti ložnicemi v severním Londýně. Měsíční nájemné zde přesahuje 17 000 liber.
Woman found with £2bn in Bitcoin convicted of money laundering arrangement offence https://t.co/Zvf2dw2vmm
— BBC News (UK) (@BBCNews) March 20, 2024
Podle Crown Prosecution Service (CPS) se Wen vydávala za zaměstnankyni mezinárodní klenotnické firmy. Přesunula svého syna do Spojeného království na soukromou školu. V roce 2017 se pak pokusila koupit několik luxusních domů v Londýně. Potýkala se však s potížemi při kontrole na praní špinavých peněz. Její tvrzení o legálním vydělávání milionů prostřednictvím těžby bitcoinů byla zamítnuta.
Šperky a domy v Dubaji
Wen později odcestovala do zámoří, kde v roce 2019 nakoupila v Curychu šperky v hodnotě desítek tisíc liber. Také si pořídila nemovitosti v Dubaji. Další podezřelý, o němž se předpokládá, že se na podvodu podílel, zůstává na svobodě.
Metropolitní policie vedla rozsáhlé vyšetřování, které zahrnovalo prohlídku několika adres, přezkoumání 48 elektronických zařízení a zkoumání tisíců digitálních souborů, z nichž mnohé byly přeloženy z mandarínštiny.
Detektiv nadrotmistr Jason Prins, který vyšetřování vedl, zdůraznil „obrovský rozsah“ operace a poukázal na to, jak mezinárodní zločinci využívají kryptoměny k nezákonným účelům. Dodal, že rozsudek a pětileté vyšetřování ukazují jejich odhodlání stíhat zločince zapojené do složitých případů.
Hlavní korunní prokurátor CPS Andrew Penhale poznamenal, že Bitcoin a další kryptoměny jsou stále častěji využívány organizovaným zločinem k praní špinavých peněz a převodům majetku. Dodal, že tento případ „ilustruje rozsah výnosů z trestné činnosti, které mají tito podvodníci k dispozici“.
